Opiniones judiciales sobre el escándalo de los cheques

La evasión impositiva que se detectó con gran escándalo a partir de lo sucedido el 26 de  noviembre del 2007 en el subsuelo del banco Francés de nuestra ciudad de Río Cuarto, cuando se destapó la olla del juego que le hacían jugar a los indigentes a los que inscribían como monotributistas, fue el punto de partida para iniciar una causa que cuenta ya  con 15 procesados.

La  Sala B de  la Cámara Federal de Córdoba, estima  las siguientes apreciaciones  según la información que dio a conocer :

 “Las maniobras ilícitas detectadas dan cuenta de la utilización por parte de los integrantes de la asociación de personas de escasos recursos que, a cambio de una suma de dinero y en algunos casos la promesa de beneficios previsionales, fueron inscriptas como ‘monotributistas’. Una vez realizada la inscripción de los indigentes en el mencionado régimen, se les habría gestionado la solicitud de autorización de cartas de porte, dando así, presumiblemente, visos de legalidad a operaciones marginales de comercialización de cereales”, señala la resolución en la que la Cámara Federal ordenó seguir investigando a dos altos jefes de la Afip por supuesto incumplimiento de los deberes del funcionario público.

“Las conductas descriptas, reiteradas en el tiempo, habrían tenido por finalidad ocultar, en el circuito de comercialización de granos, al verdadero productor agropecuario, en tanto la operación se habría documentado a nombre de un tercero prestanombre, previamente inscripto ante el organismo recaudador. De esta forma, una vez generada la documentación apócrifa respecto del vendedor, el adquirente de los bienes obtendría los beneficios del crédito fiscal, del Impuesto al Valor Agregado y la deducción respectiva en el Impuesto a las Ganancias, burlándose los regímenes de retenciones impositivas, ya que los monotributistas no resultarían alcanzados por los mismos”, dijo la Cámara.

Fuente: Puntal 23.06.10